प्रत्यर्पण के बाद, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी, दो सहयोगियों ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया
संघीय अभियोजकों ने घोषणा की कि उनके दो पूर्व सहयोगियों ने आरोपों के लिए दोषी ठहराया था और अब सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करने के लिए बुधवार को बहामास छोड़ दिया।
मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बुधवार देर रात ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि अलमेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और सह-संस्थापक गैरी वांग। एफटीएक्सएक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेशकों को धोखा देने का दोषी पाया गया था।
प्रकटीकरण कुंजी दो बैंकमैन-तला हुआकरीबी पूर्व सहयोगियों ने सरकार के साथ सहयोग करने का फैसला किया था और पूर्व अरबपति पर दबाव बढ़ गया था।
विलियम्स ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड अब एफबीआई की हिरासत में है और अमेरिका के रास्ते में है और कथित धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों से आगे आने का आग्रह किया।
“यदि आपने FTX या अल्मेडा में दुर्व्यवहार में भाग लिया है, तो अब आगे आने का समय है,” विलियम ने कहा। “हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा धैर्य टिकाऊ नहीं है।”
उन्होंने कहा, “मैंने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते की घोषणा हमारी आखिरी नहीं होगी और मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि आज की भी नहीं होगी।”
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बुधवार शाम एक अलग बयान में कहा कि इसने एलिसन और वैंग पर एफटीएक्स के इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक बहुवर्षीय योजना में उनकी भूमिका के लिए भी आरोप लगाया था।
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने भी कहा कि उसने एलिसन और वांग के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे।
एलिसन के एक वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
वांग के वकील इलन ग्राफ ने एक बयान में कहा, “गैरी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है और एक सहकारी गवाह के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है।”
मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों ने पिछले हफ्ते बैंकमैन-फ्राइड पर अपने हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में घाटे को कवर करने के लिए एफटीएक्स ग्राहक संपत्तियों में अरबों डॉलर की चोरी करने का आरोप लगाया, जिसे यूएस अटॉर्नी विलियम्स ने “अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी” कहा।
30 वर्ष की आयु cryptocurrency मुग़ल ने FTX में जोखिम-प्रबंधन विफलताओं को स्वीकार किया है, लेकिन कहा है कि यह विश्वास नहीं करता कि यह आपराधिक दायित्व वहन करता है।
बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी टीम के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
बैंकमैन-फ्राइड एक बहु-अरबपति और एक प्रभावशाली अमेरिकी राजनीतिक दाता बनने के लिए क्रिप्टो बूम पर सवार हो गए, इससे पहले कि FTX की दुर्घटना ने उनकी संपत्ति को मिटा दिया और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। अल्मेडा के साथ पूलिंग फंड्स के बारे में चिंताओं के बीच ग्राहकों की निकासी की लहर से गिरावट शुरू हुई थी।
विलियम्स और एसईसी की घोषणा बैंकमैन-फ्राइड को बहामास से प्रत्यर्पित किए जाने के घंटों बाद आई, जब उन्होंने अदालत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्यर्पण के लिए सहमति दी थी।
बैंकमैन-फ्राइड के गुरुवार को मैनहट्टन में अमेरिकी संघीय अदालत में पेश होने की उम्मीद है। उसकी अदालती उपस्थिति में, जिसे एक अभियोग के रूप में जाना जाता है, उससे एक दलील दर्ज करने के लिए कहा जाता है। एक अमेरिकी न्यायाधीश यह तय करेगा कि उसे जमानत दी जाए या नहीं और यदि हां, तो किन शर्तों पर।
उनसे आठ मामलों में अभियोग लगाए जाने की उम्मीद है, जिनमें वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं।
बैंकमैन-फ्राइड को पिछले हफ्ते बहामास में अमेरिकी प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था, जहां वह रहता है और जहां एफटीएक्स आधारित है। उन्होंने शुरू में कहा था कि वह प्रत्यर्पण से लड़ेंगे, लेकिन रॉयटर्स और अन्य आउटलेट्स ने सप्ताहांत में बताया कि वह उस निर्णय को वापस ले लेंगे।
अदालत में बुधवार और दिसंबर को पढ़े गए हलफनामे के अनुसार, “संबंधित ग्राहकों को संपूर्ण बनाने की इच्छा से” कुछ प्रत्यर्पण के लिए सहमत हुए। 20.
एक सूट पहने, बैंकमैन-फ्राइड अदालत में गवाह बॉक्स में चला गया, जहां उन्होंने शपथ लेने के बाद स्पष्ट और स्थिर रूप से बात की।
उन्होंने न्यायाधीश शाका सर्विल से कहा, “हां, मैं इस तरह की औपचारिक प्रत्यर्पण कार्यवाही के अपने अधिकार को माफ करना चाहूंगा।”
बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष के वकील जेरोन रॉबर्ट्स ने कहा कि उनका मुवक्किल “जाने के लिए उत्सुक है।”
न्यायाधीश ने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि बैंकमैन-फ्राइड प्रत्यर्पण निर्णय लेने में “मजबूर, मजबूर या डरा हुआ” नहीं था।
32 बिलियन डॉलर के एक्सचेंज ने नवंबर को दिवालिया घोषित कर दिया। 11, और बैंकमैन-फ्राइड ने उसी दिन सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया।
