बिनेंस, इसके यूएस पार्टनर, से विनियामक अनुपालन और वित्त के लिए पूछताछ की जा रही है

रॉयटर्स और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों द्वारा जांच की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए, बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, तीन अमेरिकी सीनेटरों ने विशाल क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और उसके यूएस पार्टनर बिनेंस.यूएस से उनके नियामक अनुपालन और वित्त के बारे में जानकारी मांगी है।

पत्र में डेमोक्रेट्स एलिजाबेथ वारेन और क्रिस वैन होलेन के साथ रिपब्लिकन रोजर मार्शल ने लिखा है बिनेंस “संभावित अवैध व्यापार प्रथाओं के बारे में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए,” यह जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि एक्सचेंज और इसकी संबंधित संस्थाएं “जानबूझकर विनियामकों से बच निकलीं, अपराधियों और बकाएदारों को संपत्ति हस्तांतरित की, और ग्राहकों और जनता से बुनियादी वित्तीय जानकारी छुपाई।”

Binance ने एक बयान में कहा कि “हमारी कंपनी के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएँ फैलाई गई हैं” लेकिन “हम सीनेटरों के अनुरोध की सराहना करते हैं” और यह फर्म को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करेगा।

सीनेटरों ने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ और बिनेंस.यूएस सीईओ ब्रायन श्रोएडर।

प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टो एक्सचेंजों का पतन एफटीएक्सजिसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, “वास्तविक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। क्रिप्टो उद्योग,” सीनेटरों ने लिखा।

वारेन और वैन होलेन सीनेट बैंकिंग समिति के सदस्य हैं।

पत्र में पिछले साल के रॉयटर्स के लेखों का हवाला दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि बिनेंस ने जानबूझकर मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण में ढील दी थी, अपराधियों और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वाली कंपनियों को $ 10 बिलियन (लगभग 82,400 करोड़ रुपये) का भुगतान किया और नियामकों से बचने की साजिश रची। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर।

पत्र में इस फरवरी की रॉयटर्स की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है कि बिनेंस की बिनेंस.यूएस के बैंक खाते तक गुप्त पहुंच थी और वह झाओ द्वारा प्रबंधित एक ट्रेडिंग फर्म के खाते में $400 मिलियन (लगभग 3,300 करोड़ रुपये) स्थानांतरित करने में सक्षम था।

Binance.US सार्वजनिक रूप से कहता है कि यह वैश्विक Binance.com एक्सचेंज से पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसके “यूएस पार्टनर” के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, Reuters रिपोर्ट करता है कि, वास्तव में, Binance. Binance.US को अमेरिकी नियामकों की जांच को Binance.com से दूर रखने के लिए एक वास्तविक सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था।

बिनेंस ने पहले रायटर के लेखों पर विवाद किया था, जिसमें कहा गया था कि अवैध-धन की गणना गलत थी और इसके अनुपालन नियंत्रणों को “पुराना” बताया। एक्सचेंज ने कहा कि यह “उच्च उद्योग मानकों को चला रहा है” और “हमारे प्लेटफॉर्म पर अवैध क्रिप्टो गतिविधि का पता लगाने की हमारी क्षमता को और बेहतर बनाने का प्रयास करता है।” Binance.US के एक प्रवक्ता ने फरवरी में कहा था कि “केवल Binance.US कर्मचारियों के पास इसके बैंक खातों तक पहुंच है”।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा पहली बार रिपोर्ट किए गए एक पत्र में, सीनेटरों ने Binance और Binance.US से 16 मार्च तक दस्तावेज और उनके सवालों के जवाब देने का अनुरोध किया।

सीनेटर कंपनियों की बैलेंस शीट, यूएस-आधारित यूजर्स, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। उन्हें Binance और Binance.US के बीच संबंधों के संबंध में लिखित नीतियों की आवश्यकता होती है।

© थॉमसन रॉयटर्स 2023

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