वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा अनधिकृत धन शोधन के खिलाफ क्रिप्टो विनियम: विवरण
अवैध मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग कुछ समय से भारत और कई अन्य देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। ऐसे परिदृश्य में, क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के खिलाफ वैश्विक नियमों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। पेरिस स्थित वैश्विक वित्तीय प्रहरी ने अनौपचारिक रूप से देशों को ‘ग्रे लिस्टेड’ होने से बचने के लिए अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने का आदेश दिया है।
FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में उन देशों के नाम शामिल हैं जिनकी निगरानी वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था कर रही है.
FATF यह सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों में वार्षिक निरीक्षण करने की योजना बना रहा है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण में क्रिप्टो के उपयोग को रोकने वाले नियमों को लागू कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने बताया विकास से परिचित अधिकारियों का हवाला देते हुए।
FATF के दिशानिर्देशों के अनुसार, कई देशों की सरकारों को आभासी संपत्ति के प्रेषकों, प्राप्तकर्ताओं और लाभार्थियों की पहचान की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। विनियमों के लिए आवश्यक है कि सभी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) देश के भीतर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त हों।
मार्च में, FATF ने यूएई, केमैन आइलैंड्स और साथ ही फिलीपींस सहित देशों द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के रखरखाव में ‘रणनीतिक कमियां’ पाईं।
निष्कर्षों ने एफएटीएफ को क्रिप्टो गतिविधियों के साथ प्रयोग करने वाले अन्य देशों के आसपास फंदा कसने के लिए मजबूर किया है।
FATF के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता वैश्विक सूचकांक पर किसी देश की समग्र रेटिंग को प्रभावित कर सकती है। यह स्वचालित रूप से कुछ देशों को अधिक निगरानी में ला सकता है और कुछ वैश्विक आर्थिक विशेषाधिकार और सुविधाएं खो सकते हैं।
आने वाले दिनों में, भारत G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और अगले एक वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई भी देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों की मौजूदा बाजार अस्थिरता के साथ-साथ डिजिटल संपत्ति के शोषण के मामलों से खुद को बचाने के लिए प्रभावी नियम नहीं बना सकता है और न ही बना सकता है।
चूंकि क्रिप्टोकरेंसी किसी केंद्रीय बैंक या नियामक संस्था द्वारा शासित नहीं होती हैं, इसलिए अक्सर गुमनामी की आड़ में सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित करने के लिए उनका दुरुपयोग किया जाता है।
हाल ही में एक प्रेस वार्ता में अपने भाषण में, सीतारमण ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो का उपयोग डिजिटल संपत्ति से संबंधित एक समस्याग्रस्त मुद्दा है।
