वीवो को बैंक खाता फ्रीज करने के मामले में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया गया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो को प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अपने बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने वीवो से कहा, जिसने ट्रिब्यूनल के समक्ष पहले ही अपील दायर कर दी थी, वहां अंतरिम राहत के लिए याचिका दायर करने के लिए, और स्पष्ट किया कि जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों पर सवाल उठाया गया था। . कंपनी रुपये की बैंक गारंटी देगी। 950 करोड़ और रु। से अधिक क्रेडिट बैलेंस बनाए रखने के लिए 251 करोड़ बैंक खातों का उपयोग किया जा सकेगा।
अदालत ने कहा कि अपील दायर करने या अंतरिम आवेदनों के साथ अपील की पहली लिस्टिंग से चार सप्ताह के भीतर अंतरिम आवेदनों के साथ-साथ अंतिम फैसले पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही तेज की जा सकती है।
अदालत ने अपने 28 मार्च के आदेश में कहा, “अदालत के निर्देशानुसार अंतरिम व्यवस्था… तब तक जारी रहेगी जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील में अंतरिम आवेदनों या अंतिम निर्णय पर फैसला नहीं कर देता है।”
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि चूंकि प्रारंभिक डेबिट फ्रीज आदेश अब दिसंबर 2022 में प्राधिकरण के अंतिम आदेश के साथ विलय कर दिया गया है, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय करने के लिए वीवो को छोड़ना उचित समझा जाता है। .
कोर्ट ने वीवो डिस्ट्रीब्यूटर ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन द्वारा दायर याचिका पर भी यही आदेश पारित किया।
विवो बैंक खाते पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने के लिए पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। इसने कुछ देनदारियों के भुगतान के लिए जमे हुए बैंक खातों से निपटने की अनुमति भी मांगी है।
ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर में एक एजेंसी वितरक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जहां कंपनी के कुछ चीनी शेयरधारकों ने आरोप लगाया था कि उनके पहचान दस्तावेज जाली थे।
ईडी को संदेह है कि अवैध रूप से उत्पन्न धन को लूटने के लिए शेल या पेपर कंपनियों का उपयोग करके कथित जालसाजी की गई थी और इनमें से कुछ “अपराध की आय” को भारतीय कर और प्रवर्तन एजेंसियों के रडार के तहत रहने के लिए डायवर्ट किया गया था।
जांच एजेंसी ने इससे पहले वीवो और संबंधित कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की थी।
13 जुलाई, 2022 को, उच्च न्यायालय ने चीनी वीवो को रुपये की बैंक गारंटी के साथ अपने विभिन्न जमे हुए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी थी। एजेंसी के साथ 950 करोड़ और रु। संतुलन बनाए रखना। बैंक खाते में 251 करोड़।
वीवो के वकीलों ने तर्क दिया था कि ईडी केवल वही जब्त कर सकता है जो उसके तलाशी अभियान के दौरान पाया गया था न कि कंपनी के बैंक खातों को जो पहले ही सभी अधिकारियों के सामने प्रकट किए जा चुके थे।
उन्होंने कहा था कि बैंक खातों को फ्रीज करने से याचिकाकर्ता के कामकाज में बाधा आई है और कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के अलावा वैधानिक बकाया के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान करना होगा।
जवाब में ईडी ने कहा कि चीनी कंपनी की भारतीय इकाई से जुड़ी 22 कंपनियों की चीन में संदिग्ध लेनदेन के लिए जांच की जा रही है और इन 22 संस्थाओं का स्वामित्व या तो विदेशी नागरिकों के पास है या हांगकांग में विदेशी संस्थाओं के पास है।
