CBI Busts Network With Foreign Link Which Scammed Indians Of Over Rs 300 Crore

नई दिल्ली:

एक साल की लंबी जांच में, सीबीआई ने विदेशी अभिनेताओं से जुड़े एक परिष्कृत, जटिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने भारतीयों को नौकरी और ऋण की पेशकश का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करके सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

पैसे को स्थानांतरित करने के लिए यूपीआई खातों, क्रिप्टोकरेंसी और अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के एक जटिल वेब का उपयोग किया गया था, और एजेंसी ने हाल ही में मनी ट्रेल का विश्लेषण करने के बाद संदिग्धों से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे।

चिंता की बात यह है कि सीबीआई जांच में 137 शेल कंपनियों की संलिप्तता का पता चला है, जिनमें से कई बेंगलुरु में कंपनी रजिस्ट्रार और उनके निदेशकों के साथ पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ निदेशक बेंगलुरु स्थित भुगतान व्यापारियों से जुड़े थे।

यह कैसे संचालित हुआ

सीबीआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार, जांच – जो एजेंसी के ऑपरेशन चक्र- II का हिस्सा थी – 2022 में शुरू हुई। मामला विभिन्न इनपुट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा दायर मामला भी शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय.

एजेंसी ने कहा कि जालसाजों ने कथित तौर पर पीड़ितों को ऋण, अंशकालिक नौकरियों और पोंजी योजनाओं और बहु-स्तरीय विपणन पहलों में निवेश के लिए धोखा देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और उनके विज्ञापन पोर्टलों, एन्क्रिप्टेड चैट एप्लिकेशन और एसएमएस का इस्तेमाल किया।

पीड़ितों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ यूपीआई के माध्यम से धन जमा करने का लालच दिया गया था। यूपीआई खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन का शोधन किया गया और अंततः नकली आईडी का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी या सोने की खरीदारी में परिवर्तित कर दिया गया।

एजेंसी ने धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल 137 फर्जी कंपनियों की भी पहचान की है और इनमें से बड़ी संख्या बेंगलुरु में कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है। गहन जांच के बाद इन कंपनियों के निदेशकों की पहचान की गई और उनमें से कुछ बेंगलुरु स्थित पेआउट व्यापारियों से भी जुड़े पाए गए।

व्यवसायी ने लगभग 16 बैंक खातों को नियंत्रित किया, जिनमें 357 करोड़ रुपये निकाले गए और बाद में विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेंगलुरु, कोचीन और गुड़गांव में तलाशी ली गई, जिसमें शेल कंपनियों के निदेशकों की कथित गतिविधियों को उजागर करने वाले ठोस सबूत मिले।

विदेशी लिंक

यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों के किसी विदेशी नागरिक से संबंध हैं. बेंगलुरु में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जांच करते समय – जिन्होंने कथित तौर पर शेल कंपनियों से संबंधित निदेशक पद और संपर्क विवरण बदल दिए थे – उनके परिसरों की तलाशी ली गई।

एजेंसी ने कहा कि तलाशी से दस्तावेज़, ईमेल संचार और व्हाट्सएप चैट बरामद हुए, जिससे धोखाधड़ी में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता को सुविधाजनक बनाने में उनकी कथित भूमिका का पता चला।

इस मामले में आगे की जांच जारी है.