Cops Bust Rs 700-Crore Cyber Fraud Ring
पीड़ितों को औसतन 5 से 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.
हैदराबाद:
हैदराबाद पुलिस ने चीनी हैंडलर्स से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा किया है जिसमें एक साल से भी कम समय में कम से कम 15,000 भारतीयों को 700 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया था और इसमें से कुछ लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खातों में भी भेजा गया था।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एनडीटीवी को बताया, “हम केंद्रीय एजेंसियों को इस बारे में सचेत कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट को विवरण दे दिया गया है। यह बहुत चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि एक उच्च वेतन वाले सॉफ्टवेयर पेशेवर को भी 82 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।”
श्री आनंद ने कहा कि पुलिस को संदेह है कि पैसे का कुछ हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था और हिजबुल्लाह द्वारा संचालित वॉलेट में जमा किया गया था। नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है – चार हैदराबाद से, तीन मुंबई से और दो अहमदाबाद से – और पुलिस छह अन्य की तलाश कर रही है।
हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने अप्रैल में एक व्यक्ति से संपर्क करने के बाद मामले की जांच शुरू की थी, जिसने कहा था कि निवेश-सह-अंशकालिक-नौकरियों की आड़ में लोगों को लालच देकर उससे 28 लाख रुपये की ठगी की गई है। उनसे YouTube वीडियो पसंद करने या Google समीक्षाएँ लिखने जैसे सरल कार्य करने के लिए कहा गया और उन्हें पूरा करने के लिए भुगतान किया गया।
जिन पीड़ितों को औसतन 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ, उनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया। उन्होंने 5,000 रुपये तक के छोटे निवेश किए और पहला काम पूरा करने के बाद उन्हें उच्च रिटर्न दिया गया, जिसमें कुछ मामलों में दोगुनी राशि भी शामिल थी। फिर निवेशकों को 7-8 ट्रेडों की श्रृंखला में अधिक रकम रखने के लिए कहा गया।
नकली विंडो में निवेशकों द्वारा कथित रूप से कमाए गए धन को प्रदर्शित किया गया था, लेकिन जब तक उन्होंने सभी कार्य पूरे नहीं कर लिए, तब तक उन्हें पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उसके पास लाखों रुपए जमा हो चुके थे।
अप्रैल में एक शिवा ने हैदराबाद साइबर अपराध शाखा से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उसे साइबर जालसाजों द्वारा 28 लाख रुपये का चूना लगाया गया है, जांचकर्ताओं को 48 बैंक खाते मिले, जो शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए थे। उस समय, एजेंसी का मानना था कि धोखाधड़ी 584 करोड़ रुपये की थी।
आगे की जांच से पता चला कि जालसाजों ने 128 करोड़ रुपये और ठगे। इस घोटाले में कुल 113 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था।
पैसे को कई खातों से स्थानांतरित किया गया और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। इसके बाद वह दुबई के रास्ते चीन के लिए रवाना हो गए।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “भारतीय सिम कार्ड का उपयोग करके भारत में खोले गए खाते बाद में दुबई में रिमोट से संचालित किए गए। जालसाज चीनी ऑपरेटरों के संपर्क में थे, जिन्होंने घोटाले की साजिश रची।”
ऐसा ही एक खाता हैदराबाद स्थित राधिका मार्केटिंग कंपनी के नाम पर था और शहर में एक मुनव्वर के नाम पर पंजीकृत एक फोन नंबर से जुड़ा था। मुनव्वर तीन साथियों अरुल दास, शाह सुमैर और समीर खान के साथ लखनऊ गया और 33 शेल कंपनियों के 65 खाते खोले। उन्हें प्रत्येक खाते के लिए दो लाख रुपये का भुगतान किया गया और पुलिस द्वारा मुनव्वर का पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान, उन्होंने पुलिस को बताया कि खाते घोटाले में शामिल तीन अन्य लोगों के आदेश पर खोले गए थे, जिनकी पहचान उन्होंने केवल मनीष, विकास और राजेश के रूप में की। पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही है.
तब 65 खातों का इस्तेमाल चीनी मास्टरमाइंडों – केविन जून, ली लू लैंगझू और शाशा द्वारा किया गया था, जिनका टर्नओवर 128 करोड़ रुपये था।
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लेन-देन के विवरण से पता चला कि कुछ खाते दुबई स्थित समूह द्वारा रिमोट-एक्सेस ऐप्स का उपयोग करके संचालित किए गए थे। दुबई समूह के लोगों के चीनी नेटवर्क से संबंध थे और वे क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे।
इसके लिए इस्तेमाल किए गए कुछ बटुए अहमदाबाद स्थित प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति और कुमार प्रजापति के थे, दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रकाश चीनी हैंडलर्स से बात करता था और उनके साथ बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारी साझा करता था।
अधिकारी ने बताया कि मुंबई से भी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास दुबई के कम से कम छह लोगों के बारे में जानकारी है जो इस घोटाले में शामिल थे.
