Enforcement Directorate Seizes Rs 415 Crore-Worth Assets Of 2 Builders

नई दिल्ली:

मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपी महाराष्ट्र में एक बिल्डर की संपत्ति से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त करने के कुछ दिनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने आज भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी और एक अन्य बिल्डर से 415 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबड़िया और एबीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अविनाश भोसले को पहले यस बैंक-डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के एक संघ को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के अधिकारियों को पिछले हफ्ते पुणे में अविनाश भोसले का हेलीकॉप्टर मिला था।

आज मुंबई के सांताक्रूज में 116.5 करोड़ रुपये की जमीन मि. छाबड़िया की कंपनी में 25% इक्विटी शेयर बेंगलुरु में 115 करोड़ रुपये, सांताक्रूज में एक और फ्लैट 3 करोड़ रुपये, दिल्ली हवाई अड्डे पर होटल मुनाफा 13.67 करोड़ रुपये श्री छाबड़िया और संजय छाबड़िया के रुपये। एजेंसी ने कहा कि 3.10 करोड़ जब्त किए गए हैं।

इसके अलावा अविनाश भोसले के पास मुंबई में 102.8 करोड़ रुपये का डुप्लेक्स फ्लैट, पुणे में 14.65 करोड़ रुपये की जमीन, पुणे में 29.24 करोड़ रुपये की जमीन, नागपुर में 15.52 करोड़ रुपये की जमीन है। और नागपुर में स्थित भूमि का एक और हिस्सा रु। ईडी ने 1.45 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दोनों के खिलाफ दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए।

प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि इस नवीनतम कुर्की के साथ, कुल 1,827 करोड़ रुपये हो गए हैं।

जांच एजेंसी यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन की 1988 में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री कपूर ने डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कपिल वधावन और अन्य के साथ “एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया”। यस बैंक के माध्यम से खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अपनी कंपनियों के माध्यम से कमबैक के बदले में।

ईडी का दावा है कि राणा कपूर ने डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये और डीएचएफएल के मसाला बॉन्ड में 283 करोड़ रुपये के साथ यस बैंक का निवेश किया। वहीं, कपिल वधावन ने डीएचएफएल के जरिए राणा कपूर की एक कंपनी को लोन के नाम पर 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि यस बैंक द्वारा डीएचएफएल को 3,983 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के तुरंत बाद, उसने सांताक्रूज में अपनी “एवेन्यू 54” परियोजना के विकास के नाम पर संजय छाबड़िया के त्रिज्या समूह को ऋण के रूप में 2,317 करोड़ रुपये मंजूर किए। मुंबई में। ईडी ने कहा कि संजय छाबड़िया ने इसे घोषित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए बिना इसे डायवर्ट कर दिया।

जांच एजेंसी ने संजय छाबड़िया पर अविनाश भोंसले के साथ मिलीभगत करने और उनकी विभिन्न कंपनियों को फंड डायवर्ट करने का आरोप लगाया। “इसके अलावा अविनाश भोसले ने डीएचएफएल के कपिल वधावन के साथ मिलकर डीएचएफएल और अन्य संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करने की आड़ में डीएचएफएल से लगभग 71.82 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। हालांकि, उक्त सेवाओं को कभी प्रदान नहीं किया गया था और इसका उपयोग श्री अविनाश द्वारा किया गया था। ईडी ने कहा कि भोसले को उनके लाभकारी उपयोग के लिए।

सीबीआई ने पिछले हफ्ते मामले में आगे की जांच के दौरान कई करोड़ रुपये की पेंटिंग और घड़ियां जब्त की थीं।

जांच एजेंसी ने कहा कि डायवर्ट किए गए फंड से कई करोड़ रुपये के सामान खरीदे गए।

एफएन सूजा (1964) और एसएच रजा (1956) ने 5.50 करोड़ (लगभग) की दो पेंटिंग बनाई। जैकब एंड कंपनी और फ्रैंक मुलर जिनेवा से संबंधित 5 करोड़ रुपये (लगभग) की दो घड़ियाँ और सोने और हीरे के आभूषण और 2 करोड़ रुपये (लगभग) की चूड़ियाँ और हार जब्त की गईं।

ईडी ने पहले 1,412 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, वधावन से संबंधित लगभग 12.59 करोड़ रुपये के 5 हाई-एंड वाहनों को जब्त किया था और मामले में राणा कपूर से संबंधित 600 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी। एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में कपिल वधावन, धीरज वधावन और राणा कपूर को गिरफ्तार किया था। वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने जून में संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले को भी गिरफ्तार किया था; दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।