FTX के सैम बैंकमैन-फ्राइड पर नए आपराधिक आरोप लगे हैं, कथित रूप से 300 से अधिक अवैध राजनीतिक चंदा दे रहे हैं

सैम बैंकमैन-फ्राइड को गुरुवार को एक विस्तारित अभियोग में नए आपराधिक आरोपों के साथ मारा गया था, जिसमें 300 से अधिक अवैध राजनीतिक दान करने की साजिश रचने के अब-दिवालिया एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक पर आरोप लगाया गया था।

बैंकमैन-तला हुआ अब वह 12 आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें वायर धोखाधड़ी के लिए चार और साजिश के लिए आठ शामिल हैं, पिछले अभियोग में आठ से ऊपर जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।

अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर अरबों डॉलर चुराने का आरोप लगाया एफटीएक्स अल्मेडा रिसर्च, एक उपभोक्ता कोष अपने क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड में नुकसान की भरपाई के लिए।

नए आरोप 30 वर्षीय पूर्व अरबपति पर दबाव बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने दो पूर्व शीर्ष लेफ्टिनेंटों को दोषी मानते हुए देखा है।

बैंकमैन-फ्राइड भी जेल से बाहर रहने की कोशिश कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसकी ऑनलाइन गतिविधि के बाद अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुइस कापलान, जो इस मामले की देखरेख कर रहे हैं, ने अपने $250 मिलियन (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) के जमानत पैकेज को वापस लेने के लिए प्रेरित किया।

बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बैंकमैन-फ्राइड अक्टूबर में ट्रायल पर जाने वाला है। कापलान ने गुरुवार को 24 फरवरी से 3 मार्च तक एफटीएक्स और अल्मेडा कर्मचारियों से संपर्क करने पर बैंकमैन-फ्राइड के अस्थायी प्रतिबंध को बढ़ा दिया।

नए अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के दो पूर्व अधिकारियों के साथ कंपनी के अनुकूल कानून पारित करने के लिए सांसदों को प्रभावित करने के लिए लाखों डॉलर का दान देने की साजिश रची।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वे दान अवैध थे क्योंकि वे “पुआल” दाताओं या कॉर्पोरेट फंडों द्वारा किए गए थे, जो बैंकमैन-फ्राइड को 2022 के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक थे – योगदान सीमा से बचने के लिए।

एलजीबीटीक्यू दान

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक कार्यकारी को मुख्य रूप से वामपंथी झुकाव वाले उम्मीदवारों और संगठनों को और दूसरे को रिपब्लिकन को दान करने का निर्देश दिया, जिसे अल्मेडा ने वित्तपोषित किया और जिसमें एफटीएक्स उपभोक्ता निधि शामिल थी।

अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड के लिए काम करने वाले एक राजनीतिक सलाहकार ने CC-1 के रूप में पहचाने जाने वाले एक अधिकारी से कहा, “तथ्य यह है कि आप हमारे खर्च का वाम-केंद्र चेहरा हैं, इसका मतलब है कि आप लेन-देन के उद्देश्यों के प्रति बहुत सतर्क हैं।”

अभियोग में कहा गया है कि उस कार्यकारी ने बैंकमैन-फ्राइड के निर्देश पर प्रो-एलजीबीटीक्यू समूह को $1 मिलियन (लगभग 8,274,700 रुपये) दिए।

संघीय चुनाव आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख निषाद सिंह ने 7 जुलाई, 2022 को एलजीबीटीक्यू विक्ट्री फंड में 1.1 मिलियन डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) का योगदान दिया, जो एलजीबीटीक्यू लोगों को खुले तौर पर चुनने के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संगठन है।

एक बयान में, समूह ने कहा कि उसने “धन अलग रखा है और अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा।”

सिंह के वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

2019 में एफटीएक्स की स्थापना के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के मूल्य को $26 बिलियन (लगभग 2,15,200 करोड़ रुपये) के अनुमानित भाग्य तक पहुंचने के लिए सवार किया।

ग्राहकों की निकासी की हड़बड़ाहट के बीच नवंबर में उनका एक्सचेंज ढह गया, इस चिंता के बीच कि एक्सचेंज अल्मेडा के साथ संपत्ति को समेकित कर रहा था।

इस दिन का डर

अभियोजकों ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो गया कि एफटीएक्स निकासी की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है, तो बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा को एक्सचेंज के ग्राहकों को भुगतान करने के लिए संपत्ति बेचने का निर्देश दिया।

अभियोग में कहा गया है कि एफटीएक्स के दिवालियापन दाखिल करने से पांच दिन पहले 6 नवंबर को, बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन से सीसी-1 को एक संदेश भेजा था।

एलिसन ने लिखा, “मुझे इस दिन का एक बड़ा डर था जो लंबे समय से मुझ पर भारी पड़ रहा था,” और अब यह वास्तव में हो रहा है, एक तरह से या कोई और, और अंत में इसके माध्यम से प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है।

एलिसन और पूर्व FTX प्रौद्योगिकी प्रमुख गैरी वांग ने दिसंबर में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए।

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ नए आरोपों में बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करना शामिल है।

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक अनाम कैलिफ़ोर्निया बैंक को बताया कि वह एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक खाता खोलना चाहता था, लेकिन यह खाता एफटीएक्स ग्राहकों के लिए जमा और निकासी की प्रक्रिया के लिए था।

बैंक ने पहले बैंकमैन-फ्राइड से कहा था कि वह इस तरह के लेनदेन को संसाधित करने के लिए तैयार नहीं था, आरोप पढ़े।

© थॉमसन रॉयटर्स 2023

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