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Pen-Maker Rotomac Global Charged In 750 Crores Bank Fraud Case

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को कथित रूप से धोखा देने के लिए कानपुर स्थित रोटोमैक ग्लोबल और उसके निदेशकों पर 750.54 करोड़ रुपये का आरोप लगाया है।

कंपनी, जो लिखित लिखतों के कारोबार में है, का बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के संघ के खिलाफ कुल 2,919 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक का 23 प्रतिशत निवेश है।

एजेंसी ने कंपनी और उसके निदेशकों – साधना कोठारी और राहुल कोठारी – पर आईपीसी की आपराधिक साजिश (120-बी) और धोखाधड़ी (420) से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाया है।

कंसोर्टियम के सदस्यों की शिकायतों के आधार पर कंपनी पहले से ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई जांचों का सामना कर रही है।

सीबीआई को अपनी शिकायत में, जो अब एफआईआर का एक हिस्सा है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी को 28 जून, 2012 को 500 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित सीमा प्रदान की गई थी।

भुगतान में चूक के बाद खाते को 30 जून, 2016 को 750.54 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था।

बैंक ने आरोप लगाया है कि उसने कंपनी की विदेशी व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 743.63 करोड़ रुपये के 11 साख पत्र (एलसी) जारी किए थे और बैंक के लिए कोई सुरक्षा नहीं बची थी।

कंपनी ने किए गए व्यापार के लिए दस्तावेजों का एक पूरा सेट तैयार नहीं किया और सभी एलसी दो पक्षों – फारेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और आरबीए वेंचर लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए।

बैंक का आरोप है कि दस्तावेजों के अभाव में मर्चेंट शिप की प्रामाणिकता और लदान के बिलों में दावा किए गए जलयात्रा पर संदेह जताया जाता है.

बैंक द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में खातों की किताबों में कथित हेरफेर और एलसी से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का खुलासा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में बिक्री अनुबंधों, लदान के बिलों और संबंधित यात्राओं में भी अनियमितताएं पाई गईं।

यह नोट किया गया कि 26,143 करोड़ रुपये की कुल बिक्री का 92 प्रतिशत एक ही मालिक और समूह की चार पार्टियों को किया गया था।

“इन पार्टियों के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता रोटोमैक समूह है, जबकि इन पार्टियों के लिए प्रमुख खरीदार बंज समूह है। रोटोमैक समूह के उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बंज समूह है। सभी चार विदेशी ग्राहक समूह से संबंधित हैं।” बैंक ने आरोप लगाया।

फोरेंसिक ऑडिट ने विभिन्न संकेतकों को “पर्याप्त रूप से ध्वजांकित” किया था जो दर्शाता है कि कंपनी किसी भी वास्तविक व्यापारिक लेनदेन में शामिल नहीं थी।

कंपनी ने कथित तौर पर बैंक को धोखा दिया और धोखे से धन की हेराफेरी की, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ और 750.54 करोड़ रुपये का अवैध लाभ हुआ, जो अभी तक संदिग्धों से बरामद नहीं किया गया है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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