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‘Sufficient Evidence’ Against Delhi Minister Satyendar Jain, Says Court

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. (फ़ाइल)

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ “प्रथम दृष्टया सबूत” हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला धन का “उपयोग” किया।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि चार्जशीट या अभियोजन शिकायत दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में 27 जुलाई को दायर की गई थी और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन और कंपनी अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, Paryas Infosolutions Pvt. Ltd., मंगलायतन डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड और जे जे आइडियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड चार्जशीट में।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में गैर मंत्री पद के 57 वर्षीय श्री जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले जैन पर आरोग्य, शक्ति और कुछ अन्य आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री का बचाव करते हुए कहा था कि वह एक “कट्टर, ईमानदार और देशभक्त” व्यक्ति हैं, जिन्हें “झूठे मामले” में फंसाया जा रहा है और उम्मीद है कि वह जांच के बाद निर्दोष निकलेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने वैभव जैन और अंकुश जैन को भी गिरफ्तार किया था और वे मंत्री के साथ न्यायिक हिरासत में भी हैं।

एजेंसी ने कहा, “2015-16 में, सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और उपर्युक्त चार कंपनियों (उनके द्वारा स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित) को शेल (फर्जी) से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां (हवाला) प्राप्त हुईं। ) कोलकाता- हवाला मार्ग के माध्यम से आधारित प्रवेश। ऑपरेटरों को नकद हस्तांतरित करने के खिलाफ कंपनियां। ”

एजेंसी ने आरोप लगाया, “इन राशियों का इस्तेमाल सीधे कृषि भूमि की खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।”

इसमें कहा गया है, “इसलिए, आरोपी अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, और इस तरह पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत अपराध किया है।”

एजेंसी ने मंत्री के परिवार और सहयोगियों पर कम से कम दो बार छापेमारी की है।

इसने 6 जून को पहले दौर की छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपये “अघोषित” नकदी और 133 सोने के सिक्कों को जब्त करने का दावा किया।

अप्रैल में, जांच एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और कंपनियों को “लाभदायक स्वामित्व और नियंत्रित” जब्त किया था।

आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा अगस्त 2017 में उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।

सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015-17 में कथित बेहिसाब संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित किया गया है।)

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