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The Son Of A Murdered Tycoon Who Grew Up To Become a Fugitive

कॉन्स्टेंटिनो, जो अब 41 वर्ष का है, को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सात मामलों में दोषी पाया गया था।

1980 के दशक में एक बच्चे के रूप में, एंथोनी कॉन्स्टैंटिनो ने अपने पिता, अरिस्टोस, एक फैशन टाइकून को खो दिया था, जिनकी लंदन की एक सड़क पर अभी भी अनसुलझी हत्या में अरबपति की पंक्ति के रूप में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

तीन दशक बाद, कॉन्स्टेंटिनो जूनियर त्रासदी से वापस आ गया है, एक नई डाउनटाउन गगनचुंबी इमारत की 21 वीं मंजिल पर एक फलती-फूलती ट्रेडिंग फर्म का नेतृत्व कर रहा है।

एक लक्जरी जीवन शैली का जन्म हुआ। सितंबर 2014 में, उन्होंने और उनकी पत्नी ने 2.5 मिलियन पाउंड ($ 3.1 मिलियन) समारोह के लिए ग्रीक द्वीप सेंटोरिनी में एक निजी जेट में मेहमानों को उड़ाया।

उन्होंने 2015 में प्रिंसेस ऐनी से मुलाकात की जब उनकी कंपनी ने लंदन बोट शो को प्रायोजित किया और चेल्सी फुटबॉल क्लब के घर स्टैमफोर्ड ब्रिज में कॉर्पोरेट बॉक्स में स्पोर्ट्स स्टार्स की मेजबानी की।

अपव्यय प्रतीत होता है कि वह अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिले धन से उपजी है, जिसका उपयोग उन्होंने कैपिटल वर्ल्ड मार्केट्स नामक एक विदेशी मुद्रा व्यापार कंपनी बनाने के लिए किया था। सेल्सफोर्स टॉवर में कॉन्स्टेंटिनो के कार्यालय पर 2015 में एक टिप-ऑफ के बाद पुलिस द्वारा छापा मारा गया था, जो एक संभावित ग्राहक को वैधता प्रदान करता था जो बाद में गायब हो गया था।

उनके व्यापारियों के कंप्यूटर चार्ट काल्पनिक थे, जैसा कि उनके धन के दावे थे। उनकी भव्य जीवन शैली के लिए ईंधन छोटे-समय के निवेशकों से चुराया गया था, जो वास्तव में पोंजी-शैली की योजना में £70 मिलियन डाल सकते थे। कई नियमित लोग थे जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत खो दी।

कॉन्स्टेंटिनो, अब 41, लगभग दो महीने की सुनवाई के बाद सोमवार को लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सात मामलों में दोषी पाया गया। मुकदमे के दौरान कॉन्स्टेंटिनो लापता हो गया और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। उनके लापता होने के कुछ सप्ताह बाद, उन्हें फर्जी पहचान पत्र रखने के आरोप में बुल्गारिया में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से रिहा कर दिया गया था। वह फरार रहता है।

यह कहानी अदालती कार्यवाही, कानूनी फाइलिंग, गवाही और गवाहों के बयानों से संकलित है।

कॉन्स्टेंटिनो के वकील ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नेपाली सैनिक

अभियोजकों ने कहा कि कॉन्स्टेंटिनौ ने निवेशकों को 2013 के अंत में CWM के साथ कम से कम 100,000 पाउंड का निवेश करने का लालच दिया – कथित रूप से जोखिम मुक्त विदेशी मुद्रा बाजार लेनदेन पर – 5% प्रति कैलेंडर माह -। निवेशकों को बताया गया था कि उनके निवेश का केवल 10% ही कारोबार किया जाएगा, और कॉन्स्टेंटिनो की व्यक्तिगत संपत्ति द्वारा जोखिम की गारंटी दी गई थी।

फर्म ने सम्मेलनों में भाग लेने या मौजूदा संपर्कों का उपयोग करके ग्राहकों को खोजने के लिए परिचयकर्ताओं के एक पूल का उपयोग किया। इनमें मिलन खनाल शामिल थे, जो नेपाली थे और उन्होंने गोरखाओं के तंग-बुनने वाले समुदाय में घुसपैठ करने में मदद की, जो नेपाल के सैनिकों का एक प्रसिद्ध समूह था, जिन्हें 200 से अधिक वर्षों के लिए ब्रिटिश सेना में नियुक्त किया गया था। कई गोरखाओं को हजारों पाउंड का नुकसान हुआ।

कॉन्स्टैंटिनो के अलावा किसी भी CWM कर्मचारी पर अभियोजकों द्वारा किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है या उसका पीछा नहीं किया गया है।

अभियोजकों ने जूरी को बताया कि इस योजना के यांत्रिकी कांस्टेंटिनो द्वारा चलाए जा रहे थे। इसके परिचयकर्ताओं ने इसकी मानक व्याख्याओं को ठीक से समझे बिना संभावित निवेशकों को बाहर कर दिया। कॉन्स्टेंटिनौ ने सीडब्ल्यूएम ईमेल पतों सहित सभी पत्राचार की प्रतियां प्राप्त करने के लिए फर्म में बैंक खातों से सब कुछ नियंत्रित किया।

आखिरकार, लंदन पुलिस के एक शहर के फोरेंसिक जांचकर्ता ने पाया कि निवेशकों को भुगतान विदेशी मुद्रा व्यापार से नहीं आया था। वास्तव में, किसी भी महत्वपूर्ण आय के बहुत कम सबूत थे और भुगतान केवल निवेशकों की पूंजी से ही मिले थे। वादी ने कहा कि सीडब्ल्यूएम के किसी भी अन्य कर्मचारी को धोखाधड़ी की जानकारी नहीं थी।

कॉन्स्टेंटिनो की रक्षा टीम ने मुकदमे में तर्क दिया कि जब वह अप्रिय था और आसपास रहने के लिए अच्छा लड़का नहीं था, तो वह अपराधी नहीं था।

शुरुआती मूर्ख हैं

स्टीफन मोंक, जो इस योजना में 60,000 खो चुके थे, सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे थे जब वे एक व्यापारिक संगोष्ठी में सीडब्ल्यूएम परिचयकर्ताओं से मिले। उन्होंने उसे बताया कि मुख्य कार्यकारी एक “बहुत अमीर आदमी” था जिसने व्यक्तिगत रूप से निवेशकों के पैसे की गारंटी दी थी। साधु तब कार्यालय में यह देखने के लिए गया कि वे कैसे कर रहे हैं। मंक ने परीक्षण के दौरान साक्ष्य में कहा, “एक ट्रेडिंग स्क्रीन वाला एक छोटा कमरा था और वह वहां बैठा था और उसने यह आभास दिया कि वह एक व्यापार में प्रवेश कर रहा है।”

लेकिन विदेशी मुद्रा व्यापार के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। कॉन्स्टैंटिनो के शीर्ष व्यापारी हाल ही में विश्वविद्यालय के स्नातक थे जिन्होंने वास्तविक धन का उपयोग करने के बजाय डेमो खातों पर बहुत अधिक व्यापार किया था। अभियोग ने अदालत के दस्तावेजों में कहा कि एक अन्य व्यापारिक भर्ती ने कहा कि उसे एक डेमो प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया था, जो लाइव ट्रेडों की नकल करेगा, जो नौसिखियों को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

कॉन्स्टेंटिनो ने अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश की कि सीडब्लूएम निवेश रणनीति उनके लिए समझने के लिए बहुत जटिल थी। “आपको लगता है कि यह पैसा कमाना भाग्य है! ?? यह एक पूर्ण एल्गोरिथम रणनीति है !!,” कॉन्स्टेंटिनो ने एक सहयोगी के साथ एक व्हाट्सएप एक्सचेंज में कहा, साक्ष्य दिखाता है। “मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यह लंबा और उबाऊ है!”

CWM में संक्षेप में काम करने वाले एक सलाहकार एड्रियन मैकग्राथ ने गवाही दी कि व्यापारियों के पास अन्य लोगों के पैसे का प्रबंधन करने के लिए लाइसेंस नहीं है। अन्य संकेत थे कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी वे लग रही थीं, जैसे कि लैंडलाइन को बिक्री कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा रहा था या “पोंजी” शब्द का उपयोग करने के लिए एक कर्मचारी को निकाल दिया गया था।

इस बीच, कॉन्स्टेंटिनो ने पीड़ितों को आश्वस्त करने के लिए हाई-प्रोफाइल प्रायोजन का इस्तेमाल किया कि सब कुछ ईमानदार था। वकीलों ने कहा कि डगलस शेरिंग, जिनके परिवार को £250,000 का नुकसान हुआ था, ने कहा कि वे कंपनी के MotoGP के प्रायोजन से अभिभूत थे, जबकि ब्रेंडन बॉयड, जो £100,000 खो चुके थे, आश्वस्त थे कि CWM एक मार्केट लीडर है। बॉक्सिंग इवेंट।

हैम्पस्टेड का भेड़िया

कोई वास्तविक वित्तीय साख न होने के बावजूद, कॉन्स्टेंटिनो ने खुद को इस तरह संचालित किया जैसे कि वह वॉल स्ट्रीट के वुल्फ थे – या “वुल्फ ऑफ हैम्पस्टेड”, जैसा कि अभियोजकों ने कहा कि उनके एक सहयोगी ने मजाक किया था। पूर्व कर्मचारी कॉन्स्टेंटिनौ की तस्वीर को एक आक्रामक धमकाने के रूप में चित्रित करते हैं, जिसने जहरीले काम के माहौल को बढ़ावा दिया, जिसमें लोगों को मौके पर ही फायरिंग करना शामिल था। कॉन्स्टेंटिनौ अक्सर काम पर नशे में रहता था, शैंपेन और वोदका के साथ कार्यालय का स्टॉक करता था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि एक बार उसे एक व्यापारी के गले में शराब की बोतल उड़ेलते हुए देखा गया था।

सीडब्ल्यूएम कार्यालय में माहौल 2016 में एक अलग आपराधिक मामले का केंद्र बिंदु था। कॉन्स्टेंटिनो को 2014 और 2015 में कार्यालय में दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें 12 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। उस समय, सिटी ऑफ़ लंदन पुलिस ने एक बयान में कहा, “उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि उसका अपमानजनक, धमकी भरा व्यवहार स्वीकार्य था।”

पुलिस की छापेमारी

3 मार्च 2015 को सुबह 9:20 बजे सीडब्ल्यूएम के कार्यालय में कई पुलिस अधिकारी ऑपरेशन को बंद करने और दस्तावेजों को जब्त करने पहुंचे। एक पूर्व कर्मचारी से गुप्त सूचना के बाद, उन्होंने जांच शुरू की और इसके ढहने से पहले हस्तक्षेप करना चाहा। जूरी सदस्यों को बताया गया कि उस समय निवेशकों को मासिक रिटर्न मिल रहा था, लेकिन पूंजी तेजी से खत्म हो रही थी। हैम्पस्टेड हीथ के बगल में एक प्रतिष्ठित सड़क पर कॉन्स्टेंटिनो की बड़ी, किराए की संपत्ति की भी तलाशी ली गई। वहां, उन्होंने सरे में केनली हाउस में कॉन्स्टेंटिनो की £ 4.3 मिलियन की संपत्ति की खरीद पर दस्तावेजों को जब्त कर लिया।

मुकदमे के दौरान, कॉन्स्टेंटिनो के बचाव पक्ष के वकील ने उन्हें “स्वार्थी, बिगड़ैल, हकदार आदमी-बच्चा” कहा, जो “काम करने के लिए एक अच्छा आदमी नहीं था और न ही एक अच्छा आदमी था,” लेकिन तर्क दिया कि वह अपराधी नहीं था। उनकी टीम ने वरिष्ठ सहयोगियों को दोषी ठहराया और कहा कि फर्म के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं ने दिखाया कि वह अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकते।

कॉन्स्टेंटिनो को 9 जून को सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह पेश हों या नहीं।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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